Una orden para investigar a aquellas personas sospechosas de tener vínculos con involucrados en hechos de corrupción o delitos económicos ya empieza a dar de qué hablar en el mundo. La primera en ser requerida la esposa de Jahangir Hajiyev, exgerente del banco Internacional de Azerbaiyán, condenado por fraude.
Se trata de la Unexplained Wealth Orders (UWO), en español Orden de riquezas no explicadas, del Reino Unido, que entró en vigencia desde enero de este año. Una herramienta que permite que se obligue a las personas con vínculos con aquellos involucrados en casos de corrupción a que expliquen la naturaleza de sus fondos para adquirir una propiedad en particular.
Orden que se aplica sobre todo cuando existen motivos para sospechar que los ingresos obtenidos por el demandado serían insuficientes para permitirle obtener la propiedad.
La UWO es definida como una herramienta para investigar y tiene carácter de poder civil. Esta le requiere a los demandados que proporcionen información sobre ciertos asuntos como el sustentar la propiedad legal de un bien y los medios por los cuales se obtuvo. Sin embargo, una UWO no representa un poder para recuperar activos, sino se trata de un poder para investigar.
Por estas razones, ha sido requerida, según se reveló en diversos medios de comunicación, la primera persona a la que se le aplicó la UWO: Zamira Hajiyeva, nacional de Azerbaiyán, esposa de Jahangir Hajiyev, exgerente del Banco Internacional de Azerbaiyán, quien fue condenado a 15 años de prisión luego de ser hallado culpable de fraude y malversación de fondos públicos del banco, entre otros. Al banquero se le señaló por la malversación de unos 125 millones de euros valiéndose de cuentas offshore para desviar el dinero a sus parientes y contrapartes.
En su momento se reveló que Hajiyev, junto a otras siete personas, utilizaban el esquema de emisión de préstamos no reembolsables para gastos o proyectos ficticios y poder desviar así los recursos.
Sin embargo, a Zamira la han requerido las autoridades no solo por ser esposa de Hajiyev, sino por sus escandalosos gastos en una de las tiendas más lujosas del Reino Unido, Harrods. A este país, Zamira llegó con una visa de inversionista ganando posteriormente su estatus de ciudadana británica.
Según la BBC esta mujer, sobre la que hasta hace poco se desconocía su identidad pues solo fue revelada cuando se requirió una UWO, llegó a gastar en un día USD$200.000 en Harrods. Sus compras en el lugar superaron los US$21 millones en una década. “Eso equivaldría a que cada día, durante diez años, se hubiese gastado más de US$5.000”, de acuerdo con la BBC.
Dentro de los datos que se hicieron públicos se señala además que la mujer había adquirido una casa que costó US$11 millones, un campo de golf por US$13 millones y un jet privado por US$55 millones.
La herramienta de UWO, usada para requerirle a Zamira documentos que sustenten su riqueza, obedece a tres puntos principales: el primero, que puede aplicarse a los oficiales fuera del Espacio Económica Europeo (EEE) o a aquellos asociados a personas políticamente expuestas (PEPs) que presuntamente estén lavando dinero en Reino Unido. La segunda, que el ingreso que se conoce del demandado sea insuficiente para obtener el active. Y tercero, que los activos superen los £ 50,000 (más de US$ 65.000). La UWO es, para mayor claridad, un requerimiento que obliga a explicar los activos y a soportarlos, pero no a su expropiación.
“Si no responde o da una respuesta inadecuada, esta información adicional se puede usar en un proceso de recuperación civil por separado (una medida existente en virtud de la Ley del Producto del Delito) si la policía ha reunido pruebas suficientes”, señaló Transparencia Internacional.
Solo cinco autoridades pueden aplicar este mecanismo, esas son: the National Crime Agency, Her Majesty’s Revenue and Customs, the Financial Conduct Authority, the Serious Fraud Office y the Crown Prosecution Service.
http://www.huellaforense.com/noticias/uwo-la-orden-para-riquezas-no-explicadas-en-reino-unido-se-aplica-por-primera-vez
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